CASE · 2026
疑似诈骗（刑事报案分析）
已脱敏整理 · 不涉及当事人身份信息
案件情况
当事人拟向某非公开募集的“投资项目”投入数百万元资金前发现异常，委托进行刑事报案前分析与证据梳理。
办案思路
从主体资质、资金流向、宣传方式三条线取证分析：收款主体新设极短且无相应资质、经办人员失联、资金呈隐蔽转移特征；对比集资诈骗与合同诈骗的构成要件，给出定性路径与取证清单。
结果说明
已出具报案分析与取证指引，报案程序推进中。
承办
本人承办 · 咨询分析
咨询联系
张元辰 · 广东知恒（西安）律师事务所
电话 186 8186 9907
西安市雁塔区锦业一路6号 · 陕西永利国际金融中心 F27层
执业领域：金融与不良资产处置 / 民商事争议解决 / 刑事辩护 / 政府与行政法律 / 房地产与建设工程 / 企业法律顾问。